如何快速辦理境外投資備案（ODI）審批，附成功案例

如何快速辦理境外投資備案（ODI）審批，附成功案例

如何快速辦理境外投資備案（ODI）審批，附成功案例

近年來(lái)，海外投資已成為熱點(diǎn)，越來(lái)越多的國(guó)內(nèi)企業(yè)進(jìn)軍海外市場(chǎng)，ODI備案的重要性也日漸顯現(xiàn)出來(lái)。國(guó)內(nèi)企業(yè)想要在境外投資時(shí)，不管是新設(shè)公司、項(xiàng)目還是并購(gòu)股權(quán)，只要涉及到直接或間接獲取境外公司所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理等行為，都需要向國(guó)家商務(wù)部和省級(jí)商務(wù)主管部門，進(jìn)行ODI境外投資備案。

如果企業(yè)海外投資涉及敏感國(guó)家和地區(qū)、敏感行業(yè)的，需要實(shí)行核準(zhǔn)管理。ODI備案不僅作為企業(yè)境外投資或境外上市的合規(guī)途徑之一，更可以為企業(yè)帶來(lái)一系列的便利和優(yōu)勢(shì)。

哪些企業(yè)需要做

ODI境外投資備案？

1.境外有實(shí)際項(xiàng)目進(jìn)行（新設(shè)、并購(gòu)境外企業(yè)，成立境外代表處）；
2.已成立公司的企業(yè)想要將利潤(rùn)回流境內(nèi)，需提供合規(guī)對(duì)外投資證明至銀行；
3.外商投資企業(yè)開(kāi)設(shè)資金本賬戶，股權(quán)涉及境內(nèi)自然人或境內(nèi)企業(yè)；
4.企業(yè)開(kāi)設(shè)NRA賬戶，,股權(quán)穿透涉及境內(nèi)自然人或境內(nèi)企業(yè)；
5.境外企業(yè)上市合規(guī)需求以及境外成立股權(quán)激勵(lì)平臺(tái)。

ODI境外投資備案

需要進(jìn)行哪些流程？

1.發(fā)改委立項(xiàng)。向發(fā)改部門及委會(huì)部門申請(qǐng)項(xiàng)目，報(bào)送項(xiàng)目信息，境內(nèi)投資人簽署各項(xiàng)所需法律文件，待發(fā)改部門核準(zhǔn)或備案，發(fā)放核準(zhǔn)文件或備案通知書。

2.商務(wù)部審批發(fā)證。商務(wù)部門核準(zhǔn)或備案，發(fā)放《企業(yè)境外投資證書》，企業(yè)應(yīng)在收到證書2年在境外開(kāi)展投資。

3.外匯管理局備案。銀行放外匯，外管局監(jiān)管。投資金額500萬(wàn)美金以上的，需向外管部門匯報(bào)。外管部門審核后，向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。

以上為ODI備案流程圖

鼓勵(lì)類型項(xiàng)目

怎樣快速辦理境外投資備案？

1.一帶一路沿線國(guó)家和地區(qū)的投資，有利于推進(jìn)一帶一路建設(shè)和周邊基礎(chǔ)設(shè)施投資。
2.鼓勵(lì)在海外設(shè)立研發(fā)中心，投資海外高新技術(shù)和先進(jìn)制造企業(yè)。
3.帶動(dòng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能、優(yōu)質(zhì)設(shè)備和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)輸出的海外投資。
4.在審慎評(píng)價(jià)經(jīng)濟(jì)效益的基礎(chǔ)上，穩(wěn)步參與境外油氣、礦產(chǎn)等能源資源的勘探開(kāi)發(fā)。
5.努力擴(kuò)大農(nóng)業(yè)對(duì)外合作，在農(nóng)林牧副漁等領(lǐng)域開(kāi)展互利共贏的投資合作。
6.在商業(yè)、文化、物流等服務(wù)領(lǐng)域有序推進(jìn)海外投資。

成功案例解析

案例（一）

委托人A公司是一家高新技術(shù)企業(yè)，主要從事光學(xué)光電子行業(yè)的生產(chǎn)和研發(fā)，以及光電材料的進(jìn)出口貿(mào)易（以下簡(jiǎn)稱A公司）。為開(kāi)拓全球市場(chǎng)，A公司擬在香港設(shè)立研發(fā)中心，辦理境外投資備案（ODI備案）。由于A公司的投資額較大且其缺乏處理此類境外新設(shè)企業(yè)項(xiàng)目備案的經(jīng)驗(yàn)，故A公司委托際連負(fù)責(zé)辦理本項(xiàng)目境外投資備案。

際連項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)在充分了解本項(xiàng)目相關(guān)情況后，向國(guó)內(nèi)主管部門一一遞交備案資料。因?yàn)锳公司辦理的境外投資備案屬于鼓勵(lì)類型項(xiàng)目，辦理過(guò)程很順利，1個(gè)月內(nèi)成功辦理。