為什么要辦理ODI備案？什么企業需要辦理ODI備案？

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ODI：OVERSEAS DIRECTINVESTMENT，即對外直接投資，所涉及部門包括國家外匯管理部門、商務部門和發改委。
這三個部門對境外投資的定義基本一致。

國家外匯管理局《境內機構境外直接投資外匯管理規定》(匯發〔2009〕30號)：境外直接投資是指境內機構經境外直接投資主管部門核準，通過設立(獨資、合資、合作)、并購、參股等方式在境外設立或取得既有企業或項目所有制權或經營管理權等權益的行為。
商務部《境外投資管理辦法》(商務部令2014年第3號)第2條

哪些企業需要進行ODI備案?

1、海外直接投資、并購及擴張需求的企業：

企業需要向外投資項目進行匯款時，銀行按照規定需要企業提供相關ODI備案文件才能進行匯款操作。

2、意向去“一帶一路”等國家投資設立工廠及貿易基地的企業：

有些國外子公司要開立當地的銀行賬戶，當地銀行可能會需要內地母公司打一筆款項到這個賬戶作為激活款，需要匯款到境外也是同理，境內母公 ODI備案證書，銀行才會同意打款操作。

3、返程投資：

如果國內公司在海外設立的子公司，要再返回國內設立外資企業，那這個外資公司要開立外匯銀行賬戶時，銀行會要求提供之前國內公司對海外子所申請的ODI備案文件;

4、海外上市(紅籌/VIE架構搭建)：

一方面是便于境外融資和資本運作，方便未來的投資退出，另一方面也是基于稅務方面的考量。

5、跨境電商業務開展：

是有大額資金出入境需求的跨境電商公司轉型合規的必然選擇。

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