境外投資備案辦理有什么要求

對外投資備案,ODI備案,境外投資備案

　　當企業發展到一定規模，試圖開拓海外市場時，境外投資備案，也就是ODI可以說是一道“邁的門檻”，必須要詳細了解才能成功辦理。境外投資備案申請可以是個人或者一個公司在境外成立了企業，又或者是要做個項目，往境外投資匯錢，這也叫做境外投資備案。

　　一般有兩種情況：

　　1、公司新設在境外;

　　2、中方公司作為股東并購的一家境外企業;

　　辦理境外投資備案有什么要求?

　　1、境內公司成立滿一年時間

　　2、境內公司盈利金額超過了投資金額

　　3、境內公司是境外公司的股東

　　辦理境外投資備案所需材料

　　1、境外投資備案表;

　　2、企業營業執照復印件;

　　3、有關材料補充，如

　　(1)對外投資設立企業或并購的相關章程(合同、協議)

　　(2)相關的董事會或者出資決議

　　(3)新經審計的財務報表

　　(4)前期工作落實情況說明(包括：盡職調查、可研報告、投資資金來源情況的說明、投資環境分析評價等)

　　(5)并購類對外投資需提交境外并購事項前期報告表;

　　(6)境外投資真實性承若書

　　那么境外投資備案申請條件

　　1、符合“境外投資”定義：境外投資指的是，在中華人民共和國境內依法設立的企業，通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業或取得既有非金融企業所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為;

　　2、主體和成立時間要求：在中華人民共和國境內依法設立的企業均可申報境外投資。成立時間不滿一年的企業，無法提供完整的經審計的財務報表的，一般無法通過審批部門的核準或備案;成立時間好是超過1年時間。

　　3、股東背景、資金來源、投資真實性要求：無法具體說明境內股東或合伙人背景、資金來源(例如：自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規方式獲取的資金)以及境外投資項目真實性的，很難通過審查;

　　4、近期被關注的六個境外投資類型：大額非主業投資、合伙企業對外投資、境外上市中資企業退市等類型以及房地產、娛樂業、體育俱樂部等領域的投資，受到主管部門嚴格審核。

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