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公司之前有幾個客戶，都是走高貨值的東西，比如一集裝箱所謂的寶馬發動機，或者玉器，別問為啥是這些東西，因為這些東西貨值可以以次充好，

客戶把柜子從A地發到B地，這樣承運人就會給客戶提單， 客戶拿著提單找銀行貸**款，

款到了后，又把貨物從B地發到C地，又可以拿著提單找銀行貸**款，如此重復

至于前景這樣要看利率了， 現在利率低，做的少了很多

轉口貿易存在的意義啊

以我司的業務范疇 做轉口貿易的客戶一般都以下這些情況：

a，規避進口國對出口國的反傾銷稅（比如各國對國內的反傾銷稅）

b，規避進口國對出口國某些商品的配額（比如國內對某些商品只能指定國家進多少份額）

c，規避出口國禁止向進口國出口某些商品的限制（歐美國家的一些技術產品不賣給某些國家）

d，獲取進口國的關稅優惠（有些國家對某些國家的關稅可以優惠到0關稅）

e，出口商不想讓采購商和工廠有關聯，通過轉口的方式，換個貿易商發給采購商。

f，套利

g，其他

近年外匯管理局陸續查處了一批違規辦理高風險業務的案件，轉口貿易成為檢查和處罰的重災區。那么，這些“明修棧道，表面真實”的轉口貿易究竟存在著哪些“暗渡陳倉，實質虛假”的貓膩？面對這些貓膩，銀行又該如何應對？

一、轉口貿易里的圈套

提及轉口貿易，聽得*多的是單據作假，重復使用等等。偽造單據現象固然存在，但其實僅為偽裝之用。縱使偽裝得再巧妙，其真實行徑總會露出馬腳。銀行從開展業務營銷和KYC調查伊始，直至盡職調查的全過程，均可敏銳捕捉其蛛絲馬跡。

1、 以小博大，企業規模與資金規模不匹配。

注冊資本僅500萬美元的A公司，卻向B銀行提出其上億美元的業務需求。且1年之內在B銀行辦理了近4億美元的轉口貿易付匯，同期僅有小額收匯。同一時段內，A公司在同一銀行又辦理本幣項下轉口貿易收入5億多元人民幣，卻無轉口貿易支出。

2、 跨界經營，企業主營業務一夜“變臉”。

主營石材批發的A公司，在B銀行長期辦理一般貿易結算及融資業務，卻在近期內向銀行提出辦理轉口貿易項下大額結算和融資需求，交易貨品為聚醚酯酮等塑料制品。從未曾有轉口貿易交易記錄的“陌生面孔”搖身變成了轉口貿易“業務大戶”，發生改變的不僅是主營范圍，還有交易類型。

為什么選擇香港公司做轉口貿易？

香港地理位置優越，地處中國大陸東南端，有廣闊的大陸腹地。隔南海與東南亞相望，在日本黃金水道的北側，對外聯系方便，維多利亞港是水深港闊的天然良港，吞吐能力強，有利于外向型經濟發展。

注冊香港公司善用其連接境內境外兩個市場，打通了境內外貿易路徑，更有利于拓展國際市場。

轉口貿易的稅負較低，因貨物并無進口，可以省下增值稅和關稅，也不涉及退稅，但需要繳納企業所得稅及印花稅。而眾所周知香港公司的稅率較低，可以為企業減輕稅務方面的負擔。

香港無外匯管制，方便企業收匯用匯，做轉口貿易只要提供正規合同和憑證，就可以直接辦理收付匯，并且可以用人民幣結算，大大方便貿易資金往來。

香港公司如何進行轉口貿易？

A國公司A（供貨方）與C國海外公司C（購買方）達成貿易意向，但由于存在關稅或非關稅貿易壁壘、成本高昂等問題，公司A無法直接將產品出口到海外公司C。

一般而言，會成立香港公司B作為中間商，通過轉口貿易主要進行資金往來收付，而貿易的貨品能夠由公司A運往公司C，不經過轉口港香港公司B，公司A與公司C不發生貿易聯系，而是由香港公司B分別同公司A和公司C發生貿易。

在轉口貿易的過程中，需要注意海關報關的問題，公司A需要拿與香港公司B簽訂的合同進行報關，合同上面需要指明收貨地點為海外公司C。

香港公司做轉口貿易的注意事項

1、如果從事貨物進出口需要進行備案登記并且如有發生異常應及時說明情況。

2、注意賬戶中資金往來。無論是香港銀行賬戶還是國內離岸賬戶，都可以收取國外貨款，要注意資金量及其去向，擁有一個銀行賬戶對轉LC、收TT都是非常方便的。

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